Dichiarazione dei titolari effettivi delle società americane

Dall'1 Gennaio 2024, in America, entro 30 giorni dall'apertura delle società, andranno dichiarati i titolari effettivi

Per procedere alla dichiarazione dei titolari effettivi delle società USA serve creare un account online nell'apposito portale gestito da FinCEN. Registrazione è accesso al portale saranno possibili solo a partire dal Gennaio 2024.

La norma si applica sia alle LLC che alle Corporation aperte in qualsiasi stato degli Stati Uniti.I dati contenuti nel registro non saranno pubblici. E verranno utilizzati solo nel caso di procedimenti penali.

Con il Corporate Transparency Act entra infatti in vigore una nuova normativa a livello federale sulla trasparenza societaria gestita dal Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) È la prima volta che gli Stati Uniti adottano una normativa di questo tipo che travalica la competenza dei singoli stati in materia societaria.

Ci teniamo a precisare che i nomi dei titolari non saranno di dominio pubblico. Lo scopo della normativa è infatti quello di rafforzare la lotta al riciclaggio e i nomi dei titolari saranno usati solo nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata internazionale.

Le società americane con data di costituzione antecedente al primi Gennaio 2024 hanno un anno di tempo per effettuare la dichiarazione dei titolari. Le sanzioni per la mancata dichiarazione sono molto pesanti che, per i casi più gravi, possono sfociare nel penale. Consigliamo ai titolari e ai soci di società americane di rendersi parte attiva per adempiere agli obblighi previsti dalla nuova normativa societaria americana.

ExportUSA è a disposizione per fornire supporto ai titolari di società americane per mettersi in regola con quanto previsto dalle nuove norme USA in materia di trasparenza societaria.