Documenti necessari per la richiesta di Visto E2
Di seguito è riportato un elenco della documentazione suggerita per stabilire l'idoneità di un investitore italiano ad ottenere il visto E2
I. Prova della nazionalità dell'investitore o del richiedente il visto E2
- Certificato di nascita.
- Certificato di cittadinanza.
- Fotocopia del passaporto.
- Prova dello status giuridico nel paese d'origine.
- Altri documenti di nazionalità.
II. Documenti comprovanti le proprietà:
A. Beni di proprietà personali
- Azioni / certificati azionari.
- Registro delle azioni che indica le azioni totali e in circolazione emesse.
- Verbale della riunione annuale degli azionisti.
- Altre prove.
B. Società di Persone
- Azioni / certificati azionari che indicano le azioni totali emesse e le azioni in circolazione.
- Accordo di partenariato o Joint Venture.
- Altre prove.
C. Società di Capitali
- Azioni / certificati azionari che indicano la distribuzione della proprietà, vale a dire le azioni detenute da ciascuna impresa e le azioni detenute dai singoli proprietari. Se quotati sulla borsa principale in Italia, allegare un esempio di quotazione azionarie di recente pubblicazione.
- Pubblicazione dell'organigramma relativo alla sede principale e altre filiali / filiali negli Stati Uniti.
- Altre prove di proprietà.
[III. Attività Commerciali = solo per il Visto E1 Trader]
IV. Investimenti effettuati in America validi per la richiesta del visto E2
- A. Per un'impresa esistente:
(mostrare il prezzo di acquisto)
- Valutazione fiscale
- Valutazione del mercato
- B. Per società di nuova costituzione:
(mostrare il costo di avviamento stimato)
- Statistiche dell'Associazione Commerciale
- Stime della Camera di Commercio
- Sondaggi di mercato
C. Fonte dei fondi con cui si realizza l'investimento per il visto E2:
- Dichiarazione personale di patrimonio netto redatta da un commercialista abilitato.
- Transazioni che mostrano il pagamento di proprietà o le attività venduti (prova di proprietà e cambiali) e i redditi da locazione (contratti di locazione)
- Certificati di investimento e proventi di accredito del conto bancario.
- Addebito e consigli di credito per prelievi di account personali e / o aziendali.
- Rendiconto finanziario certificato.
- Relazione annuale della casa madre.
- Valutazione del patrimonio personale netto da parte di revisori dei conti professionali.
D. Prova dell'investimento negli Stati Uniti:
- 1. Impresa esistente:
- Depositi in garanzia
- Estratto conto deposito di garanzia negli Stati Uniti
- Ricevuta dei depositi a garanzia
- Contratti d'acquisto firmato
- Ordini di acquisto firmati
- Documenti ipotecari
- Documenti di prestito
- Effetti cambiari
- Resoconti finanziari
- Dichiarazioni fiscali
- Contratti di locazione
- Estratto conto aziendale per le operazioni di routine
- Altre prove
- 2. Nuova impresa:
- Inventari, fatture di spedizione, attrezzature o proprietà correlate alle attività commerciali.
- Ricevute per acquisti di inventario.
- Assegni annullati o ricevute di pagamento ufficiali per le spese.
- Assegno annullato per l'affitto del primo mese o il pagamento dell'intero anticipo annuale.
- Contratto di locazione.
- Ordini di acquisto.
- Spese per riparazioni.
- Estratti conto.
- Ricevute di bonifici.
V. requisito della non Marginalità dell'investimento:
- A. Per le attività esistenti:
- Dichiarazioni dei redditi delle società degli Stati Uniti.
- Ultimo rendiconto finanziario sottoposto a revisione o dichiarazioni di non revisione.
- Relazione annuale
- Registro dei dipendenti.
- Registro delle buste paga.
- Assegni annullati per gli stipendi pagati e / o il corrispondente conto della busta paga.
- B. Per le nuove imprese:
- Libro paga, copie delle buste paga.
- Proiezioni finanziarie per i prossimi 5 anni, supportate da un piano aziendale completo.
- Dichiarazioni dei redditi societari (revisione contabile e incarichi di revisione)
VI. L'Impresa commerciale deve essere reale e operativa:
- Licenze professionali
- Licenze commerciali
- Ricevute fiscali
- Bollette telefoniche e di altre utenze
- Registrazioni di transazioni commerciali
- Estratti conto corrente / commerciale
- Lettere di credito
- Fatture dai fornitori
- Volantini pubblicitari
- Opuscoli commerciali / materiale promozionale
- Ritagli di giornale
VII. Requisiti di Esperienza nella Direzione di Società / in Ruoli Direttivi o Manageriale / di Supervisione / e di Competenze Essenziali
- Lettera dall'azienda che sponsorizza il Visto E-2 che fornisce informazioni specifiche sul richiedente e il motivo per il suo incarico negli Stati Uniti. La lettera deve spiegare il ruolo del dipendente nella società statunitense (titolo di lavoro e mansione), le responsabilità manageriale e/o di supervisione del candidato o, se non un supervisore, il suo ruolo specialistico, il livello di istruzione e conoscenza richiesta dalla posizione del dipendente, dalla sua esperienza lavorativa, dalla progressione della promozione o dalla formazione di alto livello o dalle qualifiche speciali e dai motivi per cui un cittadino statunitense o un residente permanente legale non può occupare la posizione (se la posizione non è manageriale o di vigilanza)
- Lettera del funzionario responsabile presso la sede o l'ufficio della società negli Stati Uniti che identifichi la necessità del trasferimento di un dipendente in America dall'Italia.
- Organigramma che mostra il modello attuale dell'organizzazione del personale nella società americana.
- Prove di esperienza manageriale o direttiva, di supervisione o specialistiche, istruzione, esperienza, abilità o formazione, come certificati o diplomi.
Poichè il visto E2 è un visto del tipo Non-Immigrant e non un visto Dual Purpose [come ad esempio il visto L1 - Intra Company Transfer] quando lo si richiede scatta la presunzione [relativa] di voler emigrare negli Stati Uniti. La presunzione può essere vinta dimostrando la volontà e la necessità di dover rientrare in Italia dopo i il trasferimento in America con il visto E2. La legge non indica esattamente quali documenti produrre per mostrare l'intento di rientrare in Italia ed è anche questa la ragione per la quale nessuna lista di documenti da allegare alla richiesta di visto E2 potrà mai essere completa ed esaustiva.
9 FAM 402.9-11(B) Suggested E-1/E-2 Visa Application Document Checklist - for Applicants (CT:VISA-569; 04-06-2018)
Altre informazioni e prove possono essere presentate dal richiedente per soddisfare i criteri richiesti dall'ufficiale consolare. Tali criteri sono descritti in 9 FAM 402.9-5 (A) o 9 FAM 402.9-6 (A)
