Informazioni commerciali sulle società americane

Quando si entra in contatto con società americane, è buona norma verificare le informazioni fornite prima di firmare contratti o accordi

Parte dall'01 Gennaio 2024 il Registro delle Società Americane Federale che prevede la dichiarazione dei titolari effettivi delle società americane entro 30 giorni dall'apertura delle società. Il Corporate Transparency Act [CTA] si applica sia alle LLC che alle Corporation aperte in qualsiasi stato degli Stati Uniti. I dati contenuti nel registro non saranno pubblici. E verranno utilizzati solo nel caso di procedimenti penali.

Il controllo delle referenze commerciali, bancarie, finanziarie e patrimoniali permettono di farsi un'idea completa delle società americane con cui si sta trattando. ExportUSA è in grado di offrire i seguenti servizi di informazione finanziaria e patrimoniale, e referenze commerciali e bancarie su aziende e società americane:

Servizi di verifica delle referenze commerciali di società americane, informative su procedure concorsuali e fallimentari di società negli Stati Uniti, referenze bancarie. Ottenere informazioni finanziarie aggiornate prima di fare accordi commerciali con società e partner americani:

• Informazioni sui marchi registrati
• Informazioni sulla situazione ed esposizione debitoria e sulla situazione finanziaria di società americane.
• Informazioni finanziarie e patrimoniali su società americane.
• Esistenza di incombenze finanziarie e le disponibilità / solvibilità patrimoniale della società.
• Informazioni su procedure concorsuali in atto o fallimenti di società americane.
• Referenze commerciali di società americane.
• BBB - Better Business Bureau. L'esistenza e la numerosità di reclami pendenti con associazioni di consumatori americane possono rivelare situazioni di disorganizzazione / inefficienza aziendale e operativa [o peggio...]
• Reperire informazioni su sentenze, cause e processi a carico di società americane: sia carichi pendenti, che sentenze passate in giudicato.
• Sapere se la società ha precedenti di tipo legale/amministrativo.
• Visure camerali di società americane [termine improprio perché in America le camere di commercio non hanne le funzioni di quelle italiane, ma giusto per semplificare
• In America è invece MOLTO più difficile ottenere il Profilo completo della società, ovvero:
  - Nome, indirizzo, recapiti telefoni, amministrazione, numero dipendenti, vendite stimate.
  - Nome dei soci e amministratori di società americane.
  - Conoscere le relazioni che intercorrono tra l'amministrazione della società e organi amministrativi di altre società.
  - Informazioni riguardanti le collaborazioni, i marchi registrati, i fornitori, i clienti e i distributori.