Al via la registrazione di soci e amministratori di società negli Stati Uniti

Dal primo Gennaio 2024 è scattato l'obbligo della registrazione per i soci e gli amministratori delle società americane con il dipartimento del tesoro USA.

Le registrazioni sono gestite da FinCen, la divisione del Department of Treasury americano che si occupa di perseguire gli illeciti finanziari internazionali. Si devono registrare con FinCen sia le società i cui soci e/o amministratori sono cittadini americani, sia quelle in cui soci e amministratori sono cittadini esteri [dove "esteri" vuole dire "non americani"]

L'obbligo di registrazione colma una lacuna notevole nel panorama della compliance societaria internazionale dove gli Stati Uniti, unico paese tra le economie avanzate, non aveva un database paragonabile a quello gestito, ad esempio, dal sistema delle camere di commercio in Italia. L'apertura delle società in America, sia LLC che corporation, è gestito a livello statale dove ogni stato americano ha procedure e normative proprie per aprire le società. Il risultato finale è che l'America ha 50 sistemi separati di compliance societaria, uno per ciascuno degli stato USA, che non comunicano tra loro.

Dall'01 Gennaio 2024, invece, di fatto nasce il registro delle imprese americano a livello federale, un registro unificato, con l'obbligo di registrare i nomi dei soci e degli amministratori delle società americane. Ricordiamo che il registro delle imprese americane così creato NON è di dominio pubblico. I dati del registro non sono accessibili al pubblico e sono riservati solo agli inquirenti per le indagini di crimini finanziari internazionali.